武汉三本学校-武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第三十二次临时会议

本公司及董事会全部成员保障信息披露的内容真实、精确、完整，没有虚假记录、误导性陈说或重大漏掉。 武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第三十二次暂时会议告诉于2016年12月19日以传真、电子邮件、书面送达等方法发出。会议于2016年12月21日以通讯方法召开。会议由刘丹军董事长主持，应到董事8名（暂缺一位独自董事），实到董事8名。公司监事会监事以通讯方法列席会议。本次董事会召集、召开程序相符《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定，会议决定合法有用。 经与会董事审议，会议对审议事项作出决定以下： 审议通过《关于撤销、合并部份子公司的议案》。 为顺应监管机构请求，减小管理幅度、优化管理层级、提升管理效率、节省管理本钱，近期公司对子公司的设立和连续经营情形进行了自查，决定撤销、合并部份子公司。 赞成撤销3家全资子公司：咸宁三特农业生态园开发有限公司、武汉三特景区营销管理有限公司及武汉三特木兰川旅游开发有限公司。 赞成以下全资子公司之间接收合并：红安三特旅业开发有限公司接收合并团风三特旅游开发有限公司；崇阳三特隽水河旅游开发有限公司接收合并崇阳三特旅业发展有限公司；武汉三特田野农歌旅游开发有限公司接收合并武汉三特田野农歌俱乐部管理有限公司；庐山三叠泉缆车有限公司接收合并庐山东谷旅游开发有限公司。 赞成8 票，否决 0 票，弃权 0 票 本次撤销、合并部份子公司事项在董事会审批权限范围内。 本次撤销、合并部份子公司后，公司合并财务报表范围将相应产生变化。撤销、合并上述子公司有益于公司优化资源配置，下降管理本钱，提升管理效率和管控能力，且不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生本质性的影响，亦不会伤害公司及全部股东好处。 特此宣告。 武汉三特索道集团股份有限公司董事会 2016年12月23日

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