工行淮安涟水支行多措并举夯实反洗钱工作基础

中国网middot为进一步落实中国人民银行反洗钱工作要求，履行反洗钱社会责任和义务，不断夯实反洗钱工作基础，中国工商银行淮安涟水支行高度重视反洗钱工作，开展各类培训教育活动，强化员工反洗钱履职能力，增强社会公众反洗钱意识，筑牢反洗钱工作防线。

一是加强工作部署，确保制度落实。

淮安涟水支行高度重视反洗钱工作，严格落实反洗钱工作职责，确保反洗钱相关制度的有效执行本行成立了反洗钱专项小组，由分管行长担任组长，带领综合管理部开展反洗钱日常检查，并结合分行实际情况，建立和完善反洗钱相关制度和要求，不断推进反洗钱工作同时，网点反洗钱工作应与网点业务考核挂钩，要求网点用好反洗钱系统，对系统发起的强化尽职调查客户进行详细调查并及时在系统中回复，加强客户信息维护，持续加强可疑交易监测分析，提高反洗钱质量和效率

二，加强业务培训，提高履职能力

淮安涟水支行建立健全了反洗钱培训机制，有效提升了全体员工的反洗钱履职能力一方面，要求各部门，网点利用晨会，晚会加强反洗钱业务培训，通过典型案例警示教育，反洗钱筛查经验交流等多种宣传方式，要求全体员工掌握反洗钱制度要求，提高反洗钱防范意识另一方面，要求全体员工参加网上反洗钱培训，定期举办反洗钱知识竞赛，以赛促学，切实提高员工反洗钱甄别能力同时严格要求员工对反洗钱信息保密，禁止员工泄露客户反洗钱信息和等级，切实为客户信息保密

第三，拓宽宣传渠道，提高防范意识。

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