中粮生化:2019年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2019-062 中粮生物科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、现场召开时间：2019 年 9 月 20 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票时间为 2019 年 9 月 20 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票时间为 2019 年 9 月 19 日 15:00 至 2019 年 9 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 8 号中粮广场 A 座 7 层5 号会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长佟毅先生 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 （二）会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表股份数 1,035,720,862 股，占公司总股份的 56.06%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 3 人，代表股份数 1,035,233,362 股，占公司现有总股本的 56.03%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 9 人，代表股份 487,500 股，占公司现有总股本的0.0264%。 4、中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况 参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 9 人，代表股份487,600 股，占公司股份总数的 0.0264%。 5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合方式，经有表决权的股东审议通过了以下提案： 审议通过了《关于补选孙灯保先生为公司第七届监事会非职工监事的议案》 1、总体表决情况： 赞成 1,035,571,062 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99%；反对 149,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 2、中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况： 赞成 337,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0326%；反对 149,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见书 本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师到会见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。四、备查文件1、公司 2019 年第四次临时股东大会决议。2、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。特此公告 中粮生物科技股份有限公司 董 事 会 2019 年 9 月 20 日

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