粤高速A:2019年第二次临时股东大会决议公告

广东省高速公路发展股份有限公司 二〇一九年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场召开时间：2019年9月20日（星期五）下午15:00。 （2）网络投票时间为：2019年9月19日——2019年9月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年9月19日15:00至2019年9月20日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长郑任发先生。 6、会议通知刊登在2019年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法 7、股东出席情况 （1）总体出席情况 出席会议的股东及股东代理人共计55人，代表股份1,401,246,571股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的67.02%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人51人，代表股份1,194,111,177股，占公司有表决权总股份的57.11%；通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份207,135,394股，占公司有表决权总股份的9.91%。 （2）A 股股东出席情况： 出席会议的 A 股股东及股东代理人共计9人，代表股份1,342,249,492股，占公司有表决权总股份的64.20%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人5人，代表股份1,135,114,098股，占公司有表决权总股份的54.29%；通过网络投票的股东及股东代理人4人，代表股份207,135,394股，占公司有表决权总股份的9.91%。 （3）B 股股东出席情况： 出席会议的 B 股股东及股东代理人共计46人，代表股份58,997,079股，占公司有表决权总股份的2.82%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人46人，代表股份58,997,079股，占公司有表决权总股份的2.82%；通过网络投票的股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权总股份的0%。 8、董事黄海先生因工作原因未能出席本次股东大会，其余董事、监事、高级管理人员以及北京君泽君（广州）律师事务所石庆华、邢一艳律师出席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 本次股东大会提案的表决方式，使用的现场表决和网络投票表决方式。会议 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 股东大会以累积投票方式选举了第九届董事会非独立董事：郑任发、汪春华、王萍、方智、陈敏、曾志军、杜军、卓威衡、操宇、黄海；第九届董事会独立董事：鲍方舟、顾乃康、刘中华、张华、曾小清。 本提案表决情况： 非独立董事候选人 获得的选举票数 占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的比 例 郑任发 1,398,298,370 99.7896% 汪春华 1,398,298,370 99.7896% 王萍 1,398,298,370 99.7896% 方智 1,396,019,888 99.6270% 陈敏 1,398,298,370 99.7896% 曾志军 1,398,298,370 99.7896% 杜军 1,398,298,370 99.7896% 卓威衡 1,398,298,370 99.7896% 操宇 1,398,298,370 99.7896% 黄海 1,398,298,370 99.7896% 独立董事候选人 获得的选举票数 占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的比 例 顾乃康 1,401,208,671 99.9973% 鲍方舟 1,401,208,671 99.9973% 刘中华 1,401,208,671 99.9973% 张华 1,401,208,671 99.9973% 曾小清 1,401,208,671 99.9973% （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 股东大会以累积投票方式选举了第九届监事会非职工监事：蒋昌稳、李海虹、柯琳，与本公司职工代表大会民主选举产生2名职工代表监事冯源、周益三共同组成公司第九届监事会。 本提案表决情况： 效表决权股份总数的比 例 蒋昌稳 1,399,438,210 99.8709% 李海虹 1,399,438,210 99.8709% 柯琳 1,396,302,328 99.6472% （三）审议通过《关于公司第九届董事会董事报酬的议案》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,401,208,671股，占出席会议有表决权总股份的99.9973%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。 （2）A 股股东的表决情况 同意1,342,211,592股，占出席会议有表决权总股份的95.7870%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。 （3）B 股股东的表决情况 同意58,997,079股，占出席会议有表决权总股份的4.2103%；反对0股；弃权0股。 （四）审议通过《关于公司第九届监事会监事报酬的议案》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,401,208,671股，占出席会议有表决权总股份的99.9973%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。 （2）A 股股东的表决情况 同意1,342,211,592股，占出席会议有表决权总股份的95.7870%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。 （3）B 股股东的表决情况 同意58,997,079股，占出席会议有表决权总股份的4.2103%；反对0股；弃权0股。 （五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,401,208,671股，占出席会议有表决权总股份的99.9973%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。 （2）A 股股东的表决情况 同意1,342,211,592股，占出席会议有表决权总股份的95.7870%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。 （3）B 股股东的表决情况 同意58,997,079股，占出席会议有表决权总股份的4.2103%；反对0股；弃权0股。 （六）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 本提案表决情况： （1）总体表决情况 同意1,401,208,671股，占出席会议有表决权总股份的99.9973%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。 同意1,342,211,592股，占出席会议有表决权总股份的95.7870%；反对37,900股,占出席会议有表决权总股份的0.0027%；弃权0股。 （3）B 股股东的表决情况 同意 58,997,079 股，占出席会议有表决权总股份的 4.2103%；反对 0 股；弃权 0 股。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京君泽君（广州）律师事务所 2、律师名称： 石庆华 邢一燕 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。 2、法律意见书。 3、《关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知》。 4、本次股东大会的会议材料。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2019 年 9 月 21 日

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