603755:日辰股份关于修订《公司章程》的公告

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2019-005 青岛日辰食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、注册资本及公司类型变更情况 青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会证监许可[2019]1434 号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,466 万股，并于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后，公司注 册资本由 7,395.3681 万元增加至 9,861.3681 万元，公司类型由“股份有限公司 （中外合资、未上市）”变更为“股份有限公司（中外合资、上市）”。 二、《公司章程》修订情况 公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权公司董事会全权办 理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》，授权公司 董事会“在本次发行获得中国证监会及上海证券交易所核准后，根据核准和发行 的具体情况完善《青岛日辰食品股份有限公司章程（草案）》的相关条款，报主 管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记的相关事宜。” 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》及上述公司总股本、注册 资本、公司类型变更情况及股东大会授权，公司董事会结合首次公开发行 A 股 股票并在上海证券交易所上市的实际情况于 2019 年 9 月 4 日在公司会议室召开 了 2019 年第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。 对公司章程中的相关条款进行如下修订： 序号 修改前 修改后 第三条 公司于【】年【】月【】 第三条 公司于 2019 年 8 月 2 日 1 日经中国证券监督管理委员会核 经中国证券监督管理委员会核准， 准，首次向社会公众发行人民币普 首次向社会公众发行人民币普通 通股【】股，于【】年【】月【】 股 2,466 万股，于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所主板上市。 日在上海证券交易所主板上市。 第五条 公司住所：青岛即墨市青 第五条 公司住所：青岛市即墨区2 岛环保产业园（即发龙山路 20 青岛环保产业园(即发龙山路 20 号） ，邮政编码 266200。 号) ，邮政编码 266200。3 第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条 公司注册资本为人民币 元。 9,861.3681 万元。 第十三条 公司的经营范围为：生 第十三条 公司的经营范围为：生 产经营调味料（液态、半固态、固 产经营调味料(液态、半固态、固 态、调味油）、食品添加剂（焦糖 态、调味油)、食品添加剂(焦糖色 色及复配食品添加剂）（依据食药 及复配食品添加剂)、其他食品(依4 部门核发的《食品生产许可证》开 据食药部门核发的《食品生产许可 展经营活动）；批发兼零售预包装 证》开展经营活动)；批发兼零售 食品；食品技术开发及技术服务； 预包装食品；食品技术开发及技术 货物及技术进出口。（依法须经批 服务；货物及技术进出口。(依法 准的项目，经相关部门批准后方可 须经批准的项目,经相关部门批准 开展经营活动）。 后方可开展经营活动)。 第十九条 公司股份总数为【】股， 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为5 均为人民币普通股。 98,613,681 股，均为人民币普通 股。 第二十三条 公司在下列情况下， 第二十三条 公司在下列情况下， 可以依照法律、行政法规、部门规 可以依照法律、行政法规、部门规 章和本章程的规定，收购本公司的 章和本章程的规定，收购本公司的 股份： 股份： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公 司合并； 司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划6 （四）股东因对股东大会作出的公 或者股权激励； 司合并、分立决议持异议，要求公 （四）股东因对股东大会作出的公 司收购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公 除上述情形外，公司不进行买卖本 司收购其股份； 公司股份的活动。 （五）将股份用于转换上市公司 发行的可转换为股票的公司债 券； （六）上市公司为维护公司价值 及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不得收购本公 司股份。 第二十四条 公司收购本公司股 第二十四条 公司收购本公司股 份，可以通过公开的集中交易方 份，可以选择下列方式之一进行： 式，或者法律法规和中国证监会 （一）证券交易所集中竞价交易方 认可的其他方式进行。7 式； 公司因本章程第二十三条第一款 （二）要约方式； 第（三）项、第（五）项、第（六） （三）中国证监会认可的其他方 项规定的情形收购本公司股份 式。 的，应当通过公开的集中交易方 式进行。 第二十五条 公司因本章程第二 十三条第一款第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股份 第二十五条 公司因二十三条第 的，应当经股东大会决议；公司 （一）项至第（三）项的原因收购 因本章程第二十三条第一款第 本公司股份的，应当经股东大会决 （三）项、第（五）项、第（六） 议。公司依照第二十三条规定收购 项规定的情形收购本公司股份 本公司股份后，属于第（一）项情 的，可以依照本章程的规定或者 形的，应当自收购之日起 10 日内 股东大会的授权，经三分之二以 注销；属于第（二）项、第（四） 上董事出席的董事会会议决议。8 项情形的，应当在 6 个月内转让或 公司依照本章程第二十三条第一 者注销。 款规定收购本公司股份后，属于 公司依照第二十三条第（三）项规 第（一）项情形的，应当自收购 定收购的本公司股份，将不超过本 之日起 10 日内注销；属于第（二） 公司已发行股份总额的 5%；用于 项、第（四）项情形的，应当在 6 收购的资金应当从公司的税后利 个月内转让或者注销；属于第 润中支出；所收购的股份应当 1 （三）项、第（五）项、第（六） 年内转让给职工。 项情形的，公司合计持有的本公 司股份数不得超过本公司已发行 股份总额的 10%，并应当在 3 年内 转让或者注销。 第四十七条 本公司召开股东大 第四十七条 本公司召开股东大会 会的地点为公司住所或股东大会 的地点为：公司住所或股东大会召 召集人通知的其他具体地点。 集人通知的其他具体地点。股东大9 股东大会将设置会场，以现场会议 会将设置会场，以现场会议形式召 形式召开。公司还将提供网络或其 开。公司还将提供网络投票的方 他方式为股东参加股东大会提供 式为股东参加股东大会提供便 便利。股东通过上述方式参加股东 利。股东通过上述方式参加股东大 大会的，视为出席。 会的，视为出席。 第九十九条 董事由股东大会选 第九十九条 董事由股东大会选举 举或更换，任期 3 年。董事任期届 或者更换，并可在任期届满前由 满，可连选连任。董事在任期届满 股东大会解除其职务。董事任期 3 以前，股东大会不能无故解除其职 年，任期届满可连选连任。” 务。 董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任 届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董10 期届满未及时改选，在改选出的董 事就任前，原董事仍应当依照法 事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和本章程 律、行政法规、部门规章和本章程 的规定，履行董事职务。 的规定，履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管 董事可以由经理或者其他高级管 理人员兼任，但兼任经理或者其他 理人员兼任，但兼任经理或者其他 高级管理人员职务的董事以及由 高级管理人员职务的董事以及由 职工代表担任的董事，总计不得超 职工代表担任的董事，总计不得超 过公司董事总数的 1/2。 过公司董事总数的 1/2。 第一百五十一条 公司的经理人 第一百五十一条 公司的经理人 员、财务负责人、营销负责人和董 员、财务负责人、营销负责人和董 事会秘书不得在控股股东、实际控 事会秘书不得在控股股东、实际控 制人及其控制的其他企业中担任 制人及其控制的其他企业中担任11 除董事以外的其他职务，不得在控 除董事、监事以外的其他职务，不 股股东、实际控制人及其控制的其 得在控股股东、实际控制人及其控 他企业领薪，公司的财务人员不得 制的其他企业领薪，公司的财务人 在控股股东、实际控制人及其控制 员不得在控股股东、实际控制人及 的其他企业中兼职。 其控制的其他企业中兼职。 除以上修订条款外，《公司章程》其他条款不变。 特此公告。 青岛日辰食品股份有限公司董事会 2019 年 9 月 6 日

郑重声明：此文内容为本网站转载企业宣传资讯，目的在于传播更多信息，与本站立场无关。仅供读者参考，并请自行核实相关内容。