三七互娱:关于对子公司提供担保额度的公告

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-081 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2019年6月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》，为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意公司对子公司提供担保额度，具体情况如下： 现公司对全资子公司安徽旭宏信息技术有限公司拟担保人民币10亿元，对全资子公司安徽冠宇文化传媒有限公司拟担保人民币10亿元，公司共拟担保总额不超过人民币20亿元。担保方式为公司向银行提供连带责任担保。 上述子公司根据业务发展模式，在担保金额范围内，使用金融机构的结算及融资工具，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。 本次担保事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。待股东大会审议通过后，董事会将授权管理层负责具体办理相关事宜。 二、请求批准事项 （一）请求批准公司在人民币20亿元额度内，对上述2家子公司提供连带责任担保； （二）请求批准根据实际情况，公司可对上述全资子公司之间的担保限额进行调剂； （三）在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权公司管理层在上述额度范围内审批公司为全资子公司提供担保的具体事宜，有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年内。 三、被担保人基本情况 1、安徽旭宏信息技术有限公司基本情况 公司名称：安徽旭宏信息技术有限公司 成立日期：2015年03月05日 统一社会信用代码：9134022132806848XQ 企业地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十四层1405室 法定代表人：周忠海 注册资本：1000万元人民币 经营范围：网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广及技术服务;互联网信息服务;从事经营性互联网文化单位业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司的关系：公司持有安徽旭宏信息技术有限公司100%股权，安徽旭宏信息技术有限公司为公司全资子公司。 主要财务状况：截至2018年12月31日的资产总额为90,831.39万元，负债总额为90,431.30万元（其中银行贷款0万元，其他流动负债为90,431.30万元），净资产为400.09万元，或有事项涉及金额0万元；2018年度实现营业收入为268,322.97万元，利润总额为-219.68万元，净利润为-168.46万元。（以上数据已经审计） 截至2018年12月31日，安徽旭宏信息技术有限公司的资产负债率为99.56%。 2、安徽冠宇文化传媒有限公司基本情况 公司名称：安徽冠宇文化传媒有限公司 成立日期：2014年12月08日 统一社会信用代码：913402213228118268 企业地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园创意综合楼十四层1404室 法定代表人：程琳 注册资本：1000万元人民币 经营范围：网页设计；国内广告设计、制作、发布、代理；计算机信息技术研发及技术转让；互联网信息服务；从事经营性互联网文化单位业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 与本公司的关系：公司持有安徽冠宇文化传媒有限公司100%股权，安徽冠宇文化传媒有限公司为公司全资子公司。 主要财务状况：截至2018年12月31日的资产总额为2,085.83万元，负债总额为1,814.14万元（其中银行贷款0万元，其他流动负债为1,814.14万元），净资产为271.69万元，或有事项涉及金额0元；2018年度实现营业收入为6,724.17万元，利润总额为134.07万元，净利润为99.01万元。（以上数据已经审计） 截至2018年12月31日，安徽冠宇文化传媒有限公司的资产负债率为86.97%。 四、担保协议的主要内容 现公司对全资子公司安徽旭宏信息技术有限公司拟担保人民币10亿元，对全资子公司安徽冠宇文化传媒有限公司拟担保人民币10亿元，公司共拟担保总额不超过人民币20亿元。 本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，拟担保方式为公司向银行提供连带责任担保。 根据银行对集团客户统一授信管理模式，一般需由母公司统一提供担保的管理要求。子公司根据业务发展模式，在担保金额范围内，使用金融机构的结算及融资工具。 最终公司对子公司的担保总额将不超过本次授予的担保额度，有效期为自股东大会审议通过本议案之日起一年内。 五、董事会意见 公司董事会认为：被担保人为公司全资子公司，目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力以及良好的信誉，子公司资产负债率超过70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。公司对全资子公司拥有绝对控制力，并对全资子公司的资金及财务状况实时监控，担保风险可控，符合公司的整体利益。因此，董事会同意公司对子公司提供担保。 六、独立董事意见 公司为全资子公司提供担保，有利于全资子公司的正常经营，提高其融资能力。公司在担保期内有能力控制风险，该项担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意公司对全资子公司提供担保。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 1、截至本公告披露日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为0万元。 2、截至本公告披露日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，公司累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币31,077.53万元，占公司最近一期经审计净资产的5.20%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。 八、备查文件 1、公司第五届董事会第四次会议决议； 2、公司第五届监事会第四次会议决议； 3、公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇一九年六月十八日

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