华丽家族：关于2017年度对公司及子公司担保计划的公告

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2017－018 华丽家族股份有限公司 关于 2017 年度对公司及子公司担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称: 本公司及各级子公司(包括本公司全资子公司、控股子公 司、联营公司、合营公司） 为满足公司经营过程中的融资需要，2017 年度计划为公司及各级子公司 提供总额不超过人民币 20 亿元的担保。上述担保额度为计划额度，非实 际金额。实际担保金额及反担保情况将以实际签署并发生的担保合同为 准。 截止目前，公司无逾期对外担保的情况。 本次担保需经公司股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足 2017 年度公司经营过程中的融资需要、提高决策及工作效率、充分 利用财务信贷资源，提请公司股东大会批准为公司及子公司提供总额不超过人民 币 20 亿元的担保。具体内容如下： 1. 上述 20 亿元的担保额度包括：本公司为子公司提供担保；子公司为 本公司提供担保；子公司之间相互提供担保。 2. 在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司管理层决定每一 笔担保的具体事项。 3. 在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司管理层根据实际 经营需要，具体调整各级公司之间的担保额度（含授权期限内新设立或纳入的子 公司）。 1 上述担保计划的授权有效期为公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 召开 2017 年度股东大会之日止。 公司及各子公司的具体担保额度如下： 单位：万元 名称 2017 年度担保额度 华丽家族股份有限公司 50,000 苏州地福房地产开发有限公司 20,000 苏州黄金水街房地产开发有限公司 30,000 北京墨烯控股集团股份有限公司 50,000 宁波墨西科技有限公司 20,000 重庆墨希科技有限公司 20,000 杭州南江机器人股份有限公司 10,000 合计 200,000 本次担保已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。本次担保尚需经公 司 2016 年度股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人基本情况详见附件一。 三、董事会意见 公司董事会认为本次担保计划是为了满足公司 2017 年度经营过程中的融 资需要，不会对公司及子公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司 第六届董事会第一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于 为公司及子公司提供担保额度的议案》。 独立董事意见：本次担保计划是为配合公司及子公司做好融资工作，不会 对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，相关担保事项风险可控。公 司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序 合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。 2 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2017 年 4 月 28 日，公司及子公司对外担保总额为 127,697.80 万元（系 子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保）,占公司最近一期经审计净资 产的 34.05%,其中为子公司提供的担保总额为 0。截止本公告日，公司无逾期担 保情况。 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十八日 3 附件一：被担保人基本情况 单位:万元 截至 2016 年 12 月 31 日财务数据（经审计） 名称 法定代表人 经营范围 总资产 净资产 营业收入 净利润 华丽家族股份有限公司 林立新 股权投资管理 615,404 371,763 699 21,378 苏州地福房地产开发有限公司 王励勋 房地产开发 309,564 137,889 62,771 7,268 苏州黄金水街房地产开发有限公司 王励勋 房地产开发 13,133 13,129 0 -16 北京墨烯控股集团股份有限公司 吴承业 项目投资、投资管理 61,798 58,729 442 -1,403 宁波墨西科技有限公司 茆玉宝 石墨烯及制品研发 25,491 23,608 453 -993 重庆墨希科技有限公司 史浩飞 石墨烯技术开发 27,746 25,809 13 -527 杭州南江机器人股份有限公司 谢宇 机器人技术 3,931 3,280 872 -2,614 1

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