烟台冰轮：董事会2016年度工作报告

烟台冰轮股份有限公司董事会 二○一六年度工作报告 一、公司经营成果、财务状况及分析 （一）概述 公司致力于在气温控制领域为客户提供系统解决方案，主要从事低温冷冻设备、中央空 调设备、环保制热设备及应用系统集成、工程成套服务，广泛服务于食品冷链、物流、石化、 医药、能源、以及轨道交通、学校、医院等行业。 报告期内，一季度低位企稳，二季度以来行业景气度升高，公司制造系统、供应链系统、 应用设计单元和工程施工单元承压，公司贯彻“降本增效、优化结构”战略主题，创新商业 模式，持续推进内部资源整合，扩大提单式生产范围，积极推进精益生产，发展态势良好。 公司结构性细分市场拓展成效显著，产品结构优化升级力度加快，精益制造水平不断提高， 公司“实施精益管理项目的经验”在工业和信息化部组织的2016年质量标杆活动中被评为 “全国质量标杆”。 公司技术创新速度不断加快，报告期内完成了二代CO2制冷系统设计开发，与国家环保 部签署了第二个HCFCs淘汰改造——“NH3/CO2载冷剂制冷系统替代R22螺杆单级制冷系统” 项目，超低温用氦气螺杆压缩机组样机项目通过国家“液氦到超流氦温区大型低温制冷系统 研制”项目指挥部专家组验收，“宽温区高效制冷供热耦合集成系统项目”通过鉴定， “冷 热互联水汽同制集成系统”荣膺第27届中国国际制冷展创新产品称号，烟气余热回收及减排 一体化技术完成系列化设计，单机制冷量3000RT双级离心压缩机、新一代高效全封冷水机组 等战略产品研发进展顺利。“北京永安热力南环供热厂燃气锅炉烟气深度回收工程”被北京 市科委授予“首都蓝天行动科技示范工程”。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司发展战略 2017年公司战略主题为“提质，增效”。提质：就是要以做国际一流为目标，努力提 高产品质量、工作质量和服务质量，做世界上最好的产品和系统；增效：就是通过优化设计、 工艺创新、成本控制等，降低系统成本；就是净化资产负债表，向应收账款、存货要效益。 2017年公司将贯彻“两保一降”（保现金流、保利润、降低成本费用）经营方针，着眼 于企业的可持续发展，积极推进实施年度战略主题，重塑企业盈利模式。 2、2017年经营计划 构建以技术、管理、文化为核心的创新体系，积聚发展新动能。通过技术创新，加快竞 争方式从成本领先型向技术领先型转变；通过管理创新，不断完善引领新常态的卓越运营体 系，推进信息化与工业化深度融合，提高企业运行效率；通过文化创新，营造公司旗下成员 凝心凝力谋发展的环境。 抓好生产经营，夯实可持续发展根基。提升成长质量，实现由数量型向内生质量型的转 变；优化结构，重点做好增量市场拓展；整合资源，提高效益，创新商业模式。 3、公司面对的风险因素及采取的应对措施 (1)市场竞争加剧风险。公司将持续创新，提高企业核心竞争力，寻找结构性增长机会； 加快由生产制造型向服务制造型转变，进一步拓宽服务领域。 (2)应收账款回收风险。公司将强化客户资信评估和合同签订前预评审流程，从源头上 提高订单质量；通过加强合同评审、发货审核及售后服务等环节管控，提高合同执行质量； 密切关注客户资信和现金流状况、客户所服务行业领域的市场变化情况，防范因客户经营不 善而造成坏账损失。 (3)存货风险。扩大提单式生产范围，合理控制产成品存货，提高运营资金流动性。 二、公司投资情况 1 1、总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 463,402,937.15 323,978,609.21 43.04% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：元 截至 资产 被投 披露 披露 负债 本期 资公 主要 投资 投资 持股 资金 合作 投资 产品 预计 是否 日期 索引 表日 投资 司名 业务 方式 金额 比例 来源 方 期限 类型 收益 涉诉 （如 （如 的进 盈亏 称 有） 有） 展情 况 巨潮 资讯 网烟 台冰 轮股 份有 限公 2016 预计 2016 司关 年7月 青岛 环境 该公 年该 于收 21 日 达能 污染 司 公司 2016 购青 110,8 该股 环保 防治 19.60 自有 不适 2016 实现 年 06 岛达 收购 72,60 无 长期 权已 否 设备 专用 % 资金 用 年净 净利 月 08 能环 0.00 过户 有限 设备 利润 润 日 保设 至公 公司 制造 3500 3701 备有 司名 万元 万元 限公 下 司 19.6% 股权 进展 情况 的公 告 110,8 合计 -- -- 72,60 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 三、董事会日常工作情况 本报告期内董事会共召开十次会议，具体内容及决议摘要如下： 2 ---2016 年 3 月 3 日以传真方式召开 2016 年第一次会议（临时会议），决议 内容为： 审议通过《关于调整公开出售部分闲置资产底价的议案》 ---2016 年 3 月 29 日以现场和传真方式召开 2016 年第二次会议（临时会议）， 决议内容刊登在 2016 年 3 月 31 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯 网站。 ---2016 年 4 月 28 日以传真方式召开 2016 年第三次会议（临时会议），决 议内容为： 审议通过 2016 年第一季度报告 ---2016 年 5 月 19 日以传真方式召开 2016 年第四次会议（临时会议），决 议内容为： 审议通过《关于参与投资设立宁夏祥和环保高科技有限公司的议案》 ---2016 年 6 月 3 日以现场和传真方式召开 2016 年第五次会议（临时会议）， 决议内容刊登在 2016 年 6 月 7 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯 网站。 ---2016 年 7 月 15 日以传真方式召开 2016 年第六次会议（临时会议），决 议内容为： 审议通过《关于解散中水（烟台）海丰冷链物流有限公司的议案》 ---2016 年 8 月 24 日以现场和传真方式召开 2016 年第七次会议（临时会议）， 决议内容刊登在 2016 年 8 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯 网站。 ---2016 年 9 月 26 日以传真方式召开 2016 年第八次会议，决议内容刊登在 2016 年 9 月 28 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站。 ---2016 年 10 月 24 日以传真方式召开 2016 年第九次会议（临时会议），决 议内容内容刊登在 2016 年 10 月 26 日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资 讯网站。 ---2016 年 12 月 5 日以传真方式召开 2016 年第十次会议（临时会议），决 议内容为： 审议通过《关于投资设立产业基金的议案》 3 烟台冰轮股份有限公司董事会 4

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