五粮液荣华富贵-五粮液：独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的

宜宾五粮液股份有限公司独自董事 关于第五届董事会第二十四次会议有关事项的 事前承认看法 依据《关于在上市公司树立独自董事制度的指点看法》、《上市公司证券发行 管理方法》、《上市公司非公布发行股票实行细则》和《宜宾五粮液股份有限公司 章程》的有关规定，我们作为好宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）的 独自董事，基于独自推断的立场和谨慎、负责的立场，在认真核阅公司第五届董 事会第二十四次会议有关资料后，发表以下事前承认看法： 一、公司第五届董事会第二十四次会议所审议的《关于调整非公布发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<非公布发行股票预案（二次修订稿）>的议案》、 《关于<宜宾五粮液股份有限公司非公布发行股票召募资金应用可行性分析报告 修订稿）>的议案》、《关于公司与特定对象签订<附要求失效的股份认购协议之补 充协议（二）>的议案》、《关于非公布发行股票摊薄即期报答的风险提醒及补充 办法（二次修订稿）的议案》等议案属于公司非公布发行股票事项的一部分，现 依据股东大会的授权，董事会决定对公司非公布发行股票方案进行调整。本次非 公布发行股票方案、预案的再次修订不触及新增关联交易。 二、本次会议有关内容相符法律、法规、标准性文件的规定，相符公司及公 司股东的整体好处，不存在伤害公司及其股东特殊是中小股东好处的情况。 综上，我们赞成将上述议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议，涉 及关联董事需躲避表决时，关联董事需躲避表决。 独自董事（签名）： 傅南平 周友苏 干胜道 2016 年 11 月 30 日

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